泉州交易平台泉州交易平台泉州生活 → 石狮一男子以开店为名 刷卡非法套现1000多万


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主题:石狮一男子以开店为名 刷卡非法套现1000多万

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石狮一男子以开店为名 刷卡非法套现1000多万  发帖心情 发表于:2012/8/3 12:57:00 [只看该作者]




石狮日报8月3日讯(记者 刘晓娟 通讯员 林佑善)

一男子以开服装店为名,通过帮持卡人刷信用卡套现、从中赚取手续费的方式,先后套取现金1000多万元。日前,石狮宝盖派出所破获这起信用卡非法套现案件,犯罪嫌疑人曹某已被刑拘。

 

33岁的曹某,宁德人,于去年6月份来到石狮开设服装店。据曹某介绍,他先后在服装城开了三家服装店,因为生意不太好,于是在2012年6月份,他分别在三家店里设了POS机,开始为持卡人刷信用卡套现。据曹某供述,期间,他共为持卡人非法套现达1000多万元,从中获利近10万元。

 

据悉,自公安部开始打击经济犯罪“破案会战”以来,宝盖派出所主动出击、多措并举,加大对经济犯罪的打击力度,于7月20日抓获涉嫌非法经营的曹某。据办案民警介绍,信用卡持卡人找曹某进行刷卡“消费”,表面上好像购买了商品,但实际上没有交易发生;虚假“交易”后,曹某将刷卡“消费”的金额,以现金或转账的方式退给持卡人。这样一来,持卡人通过虚构交易拿到了钱,而曹某则以每套现10000元收取70元至100元的标准,向持卡人收取手续费。

 

对此,警方提醒,信用卡套现存在诸多隐患,一是持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,二是影响金融秩序,三是为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人,都涉嫌非法经营罪。目前,曹某,蔡某已被刑事拘留。


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  发帖心情 发表于:2012/8/3 13:21:00 [只看该作者]

这新闻  好久的了   现在才出来


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  发帖心情 发表于:2012/8/3 20:16:00 [只看该作者]

应该是到现在才结案。


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  发帖心情 发表于:2012/8/4 22:50:00 [只看该作者]

以下是引用东街在2012/8/3 20:16:00的发言:

应该是到现在才结案。



王峻铭

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