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主题:泉州一美女老板开茶庄套现200万元

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东街
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泉州一美女老板开茶庄套现200万元  发帖心情 发表于:2012/8/6 20:06:00 [只看该作者]




庄里能刷卡取出现金,这看似风马牛不相及的地方,却的确能做到,因为里面藏身一个POS机非法套现窝点。深入布控两个星期后,福建省泉州市公安局泉港分局经侦大队突袭这家茶庄,把涉嫌套现200万元左右的女老板阿丽(化名)抓获,同时缴获一台POS机。

盯住一家茶庄布控两个星期

  7月初,民警下乡走访发现,泉港区后龙生活区一家茶庄里,经常有人进进出出,他们不像是买茶的顾客。哪究竟是干什么呢?民警多方面调查了解到,他们是持信用卡套出现金。但民警调查茶庄里并没有申办POS机。

  数天后,民警深入跟踪布控,发现茶庄里果然设有POS机非法套现窝点,于是便进一步追查POS机来源,查明它是什么商户,从什么银行申办的。两个星期后,民警发现是从泉港一家银行办理的,商户是泉港某发展有限公司。

民警亮明身份老板花容失色

  7月23日,民警侦查发现是收网时机,便决定进行抓捕。“老板,有没有好茶卖?”一到茶庄里,民警乔装顾客探问。一名面容姣好、衣着艳丽,胸前、手腕、手指佩戴金光闪闪金项链、金手链、金戒指的女子,笑容满面地迎接民警。

  她就是茶庄老板阿丽,泉港人。确认她是老板后,民警便公开表明身份。顿时,阿丽大为吃惊,面色煞白,吓得六神无主。民警问话时,她哆嗦不停。民警当场缴获她使用的一台POS机,随后把她带到泉港分局办案中心审查。

  
经营7个余月涉案总额200万

  “POS机是我老公申办的。”阿丽交待,2010年她老公以泉港某发展有限公司的名义,向银行申办一台POS机,后一直搁在她的茶庄里,很少使用。2011年底至被缴获时的7个余月里,她便使用这台POS机,共套现200万元左右,每个月有20多万元。

  警方24日介绍案情时表示,阿丽非法套现的对象,不仅有亲戚朋友,而且有她和老公也参与套现几十万元,她交待其中100万元左右收取了0.6%的手续费,共得款6000元左右,其它没有收费的,都是亲戚和很好的朋友。目前,案件正在审查中。


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皇宾贸易公司
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  发帖心情 发表于:2012/8/7 1:45:00 [只看该作者]

被人搞了,套现几千万上亿的非常多都不会出事。


长期低价批发各种名酒,南海舰队炮弹壳。18959752777 0595--88239777  QQ 27009777
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elitetianlai
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  发帖心情 发表于:2012/8/7 2:06:00 [只看该作者]



喝醉了我谁也不服,我就扶墙!

QQ;383854223

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pos机安装
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  发帖心情 发表于:2012/8/7 11:28:00 [只看该作者]

警察不去查贪官,整天只敢管这些小事



15060983486
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  发帖心情 发表于:2012/8/7 11:41:00 [只看该作者]

以下是引用皇宾贸易公司在2012/8/7 1:45:00的发言:
被人搞了,套现几千万上亿的非常多都不会出事。

养不起



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  发帖心情 发表于:2012/8/7 11:41:00 [只看该作者]

以下是引用pos机安装在2012/8/7 11:28:00的发言:

警察不去查贪官,整天只敢管这些小事

警察没 那个份去查~~

 



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  发帖心情 发表于:2012/8/7 11:42:00 [只看该作者]

信用卡不是都可以套现吗? 


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咱瘄郎
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  发帖心情 发表于:2012/8/9 18:53:00 [只看该作者]

以下是引用pos机安装在2012/8/7 11:28:00的发言:

警察不去查贪官,整天只敢管这些小事

警察没钱吃饭,搞点业绩有饭吃


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aaronye
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  发帖心情 发表于:2012/8/9 20:38:00 [只看该作者]

刷那点钱叫多,笑死人,还被抓


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美女呀,离线,留言给我吧!
wdjs2003
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  发帖心情 发表于:2012/8/10 21:22:00 [只看该作者]

这个世界真疯狂:银行鼓励申请POS机,可以从中牟利,许多银行职工都在外面有POS机。然后银行肆意让人套现,这样银行也赚了钱。过一段时间,银行在联合警察抓套现的,又赚了一笔。

总之,搞到最后,银行最赚钱


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pos机安装
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等级:初级E友 帖子:302 积分:614 注册:2012/5/7 12:54:00
  发帖心情 发表于:2012/8/18 15:44:00 [只看该作者]

这台是封顶机吗?怎么只算零点六



15060983486
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